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O que é o escândalo bancário FinCEN?

Na maior exposição sobre o sistema financeiro desde o vazamento dos Panama Papers de 2016, Notícias do Buzzfeed obteve mais de 2.500 documentos que revelam a extensão da corrupção no sistema bancário global. Conhecidos como “Arquivos FinCEN”, os 2.657 documentos incluem 2.121 relatórios de atividades suspeitas, que os bancos enviam às autoridades para levantar preocupações sobre a origem de parte do dinheiro de seus clientes.

FinCEN é a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros dos EUA, um departamento do Tesouro dos EUA responsável pelo combate a qualquer crime financeiro envolvendo dólares americanos, onde quer que ocorra no mundo. Caso um banco esteja preocupado que um de seus clientes não seja legítimo ou esteja envolvido em atividades ilegais, ele deve enviar um relatório de atividades suspeitas (SARs) ao FinCEN.

Os arquivos vazados, que abrangem o período entre 2000 e 2017, cobrem cerca de US$ 2 trilhões em transações e revelam como alguns dos maiores bancos do mundo permitiram que empresas criminosas lavassem dinheiro sujo.

Normalmente, esses documentos são um segredo bem guardado, mas um lote vazou para Notícias do Buzzfeed que os compartilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que por sua vez os compartilhou com mais de 108 organizações de notícias em 88 países. Falando à BBC, Fergus Shiel, do ICIJ, explicou que os arquivos vazados eram uma “visão do que os bancos sabem sobre os vastos fluxos de dinheiro sujo em todo o mundo”.

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E, embora as transações possam ser em dólares, o Reino Unido tem um papel especial a desempenhar na história. De acordo com o FinCEN, o Reino Unido é uma “jurisdição de maior risco” devido ao grande número de empresas britânicas mencionadas nos arquivos – mais de 3.000.

Algumas das revelações que vieram à tona incluem o dono do Chelsea de Roman Abramovich propriedade anterior de investimentos secretos em jogadores não-Chelsea por meio de uma empresa offshore; JP Morgan permitindo que uma empresa desconhecida cujos donos podem ou não estar na lista de mais procurados do FBI mova mais de US$ 1 bilhão por meio de uma conta em Londres; e que o marido de uma mulher que doou 1,7 milhão de libras ao Partido Conservador foi secretamente financiado por um oligarca russo ligado ao presidente Putin.

“Os gigantes dos bancos ocidentais movimentam trilhões de dólares em transações suspeitas, enriquecendo a si mesmos e a seus acionistas enquanto facilitam o trabalho de terroristas, cleptocratas e chefões do tráfico”, escrevem os 11 autores do livro. Buzzfeed expor. “Os lucros de guerras mortais contra as drogas, fortunas desviadas de países em desenvolvimento e economias suadas roubadas em um esquema Ponzi foram todos autorizados a entrar e sair dessas instituições financeiras, apesar das advertências dos próprios funcionários dos bancos”.

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Longe de ser um crime inofensivo e sem vítimas, a lavagem de dinheiro é um negócio sério. “É o próprio combustível do crime”, disse Martin Woods, ex-diretor de reportagem sobre lavagem de dinheiro, à BBC. “Se continuarmos a lavar dinheiro, os criminosos continuarão cometendo crimes, matando pessoas por causa de drogas, fornecendo drogas que matam pessoas em nossa comunidade… . Precisamos juntar esses pontos novamente.”